Poziţia geografică a României o transformă în ţară de tranzit pentru traficanţii de droguri, de carne vie, de armament şi de maşini furate. Este concluzia unui raport întocmit de Departamentul de Stat american, care denunţă corupţia din vămile româneşti. Documentul avertizează că, în acest context, este inevitabilă creşterea infracţiunilor economice în ţara noastră.
Raportul realizat de Departamentul de Stat american semnalează faptul că România nu a recuperat restanţele în combaterea spălării banilor - fenomen care tinde să ia amploare. La capitolul infracţiuni economice, documentul trece în revistă contrabanda cu bunuri contrafăcute, bancruta frauduloasă, fraudele legate de taxe şi declaraţiile false legate de creditele de consum.
Raportul precizează că România este şi pe lista ţărilor cu incidenţă mare a fraudelor online cu cărţi de credit. Potrivit unor informaţii date publicităţii de Banca Naţională a României, suma rezultată din infracţiunile economice se învârte între un miliard şi un miliard şi jumătate de euro pe an.
Departamentul de Stat american a avertizat că numeroase reţele internaţionale de crimă organizată spală bani în România, prin intermediul unor firme fantomă. Documentul critică autorităţile de la Bucureşti, pentru că aşteaptă să primească denunţuri ca să demareze anchete, când vine vorba de infracţiuni economice.
Raportul notează şi că numărul dosarelor cu suspiciuni de spălare de bani trimise la Parchet în România a scăzut în 2006 la 124, faţă de 401 în 2005. Documentul susţine că Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, înfiinţat în 1999, s-a confruntat de-a lungul timpului cu o serie de obstacole operaţionale şi politice; dar şi că situaţia s-a schimbat oarecum în bine din 2004, când la conducerea instituţiei a venit un nou director.
România, placă turnantă pentru traficanţi
PUBLICAT
Sâmbătă, 3 Martie 2007 05:31
ACTUALIZAT
Sâmbătă, 3 Martie 2007 05:31
SURSA
Realitatea TV
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
02 Iunie, 01:15
LIBERTATEA.ro
02 Iunie, 01:15
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
10 Aprilie, 11:24
Alte articole din SOCIAL
02 Iunie, 09:52
02 Iunie, 09:27
01 Iunie, 21:31
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M