Trei milioane de dolari - este suma spălată doar în luna ianuarie de reţeaua Dragonul Roşu, adusă după gratii de procurorii DIICOT şi poliţiştii de frontieră. Un calcul sumar arată că din taxele şi impozitele pe care ar fi trebuit să le percepă, statul român ar fi putut plăti 216.000 de alocaţii pentru copii, doar luna trecută. Gruparea alcătuită din chinezi, vietnamezi, iranieni şi români lua comisioane de 1,1 - 1,2% din sumele care ajungeau ilegal peste graniţă în Moldova, Ucraina şi apoi direct în China.
Hua Le Duc are 51 de ani, este cetăţean român de naţionalitate vietnameză. Era monitorizat de SRI încă din 2007, fiind considerat unul din liderii mafiei asiatice din această parte a Europei. DIICOT susţine că Hua Le Duc coordona toate importurile şi plăţile pentru mărfuri aduse din China în depozite en-gros precum Dragonul Roşu. Aceasta a fost şi ţinta principală a percheziţiilor.
Percheziţii au avut loc şi în portul Constanţa, acolo pe unde au intrat în ultimele luni mii de containere cu mărfuri din China. Au trecut de vameşi, deşi documentele erau falsificate, cu preţuri suficient de mici cât să nu fie plătite taxele vamale. Transporturile ajungeau la destinaţie fără să fie deranjate. Anchetatorii cred că afacerile reţelei nu puteau să înflorească fără complicitatea celor care aveau sarcina să verifice importurile. De aceea au extins ancheta.
O dată ajunsă în depozite, marfa era valorificată, iar banii ajungeau în malaxorul reţelei. Anchetatorii susţin că sarcinile erau bine împărţite. Chinezii importau marfa din ţara de origine, vietnamezii strângeau banii de la comercianţi, iranienii schimbau leii în valută, iar românii şi moldovenii se ocupau de scoaterea sumelor peste graniţă.
În ziua în care a fost declanşată acţiunea, doi prahoveni, soţ şi soţie, au predat unui basarabean, în Galaţi, 12 pachete. Poliţiştii de frontieră le-au descoperit la graniţă, ascunse inclusiv în caroseria maşinii. În total: 270.000 de dolari şi 200.000 de euro. Anchetatorii susţin că şase transporturi de acest fel au fost făcute de la începutul anului, iar acesta fost cel mai slab. Aceştia sunt banii rezultaţi din vânzarea mărfii chinezeşti în România, fără vreo formă legală. Niciuna dintre tranzacţii nu a fost impozitată de statul român din 2007 şi până acum.
Reţeaua "Dragonul Roşu", care a spălat trei milioane de dolari numai în ianuarie, anihilată de DIICOT
PUBLICAT
Miercuri, 24 Februarie 2010 04:19
ACTUALIZAT
Miercuri, 24 Februarie 2010 08:53
SURSA
REALITATEA.NET
Banii proveneau din importuri ilegale din China şi erau duşi de cărăruşi în Moldova şi Ucraina.
Reţeaua ,,Dragonul Roşu / FOTO: bigal.ro
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
02 Iunie, 01:15
LIBERTATEA.ro
02 Iunie, 01:15
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
21 Ianuarie, 01:21
28 Ianuarie, 04:36
17 Februarie, 00:39
Alte articole din ACTUAL
01 Iunie, 19:31
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M