Procurorii cer arestarea lui Bercea Mondial pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat al PÎCCJ, probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat faptul că Sandu Anghel a  acordat, sub   formă de  avans  (marfă şi  împrumuturi  financiare),  suma  de  5.080.359,1 lei (peste  1.000.000  euro), în  condiţiile  în care  între  societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei   reprezentând salarii, sume  pe  care  le-a introdus   în  circuitul  financiar al societăţilor  sale.

Potrivit procurorilor, activitatea infracţională  desfăşurată de  acesta a avut drept  scop  ascunderea  sau  disimularea   originii  ilicite  a   veniturilor   realizate, a provenienţei şi naturii  acestora.

În  baza  unor  documente   fictive,  Sandu Anghel a  ridicat din  conturile unei societăţi din Slatina  dividende în sumă  de 196.800,00  lei, iar din  contul unei alte societăţi din Drăgăneşti Olt  suma  de 324.350,00  lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat  pierderi  lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al  societăţilor  administrate de inculpat, având acelaşi  scop şi anume ascunderea  sau  disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de   infracţiuni, se arată în comunicatul Parchetului.

Prin intermediul societăţilor  sale, Anghel a  retras ori  depus lunar sume  de  ordinul  miliardelor (lei vechi) fără a  avea  corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor  pe  care le  administra şi  fără a  avea  justificare.

"Astfel, în  procesul de spălare a banilor, inculpatul Anghel Sandu a folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel  încât,  sumele obţinute din comiterea  infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune au fost reintroduse în circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societăţi, acordarea de împrumuturi financiare  persoanelor fizice şi juridice sau prin efectuarea de plăţi cu titlu "avans  marfă"", se mai precizează în comunicat.

Procurorii afirmă că, prin practicarea în mod sistematic a evaziunii fiscale, constând în special în oferirea de împrumuturi  financiare către terţe persoane fizice şi juridice de la care  percepea o dobândă lunară de minim  10%, Sandu Anghel a acreditat ideea că beneficiază de "imunitate" în faţa legii,  impunându-se astfel o reacţie fermă din partea autorităţilor judiciare  competente, ca o necesitate stringentă.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat măsuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpat, valoarea acestuia ridicându-se până la concurenţa sumei de 1.300.000 euro.