Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia de Combatere a Criminalităţii Informatice a fost sesizată, la începutul lunii iulie 2008, de către Raiffeisen Bank, despre faptul că din conturile bancare, având ca titulari mai mulţi clienţi care şi-au activat aplicaţia de acces online la conturi, au fost transferate fraudulos diverse sume de bani către conturile bancare ale altor persoane. Ulterior, din conturile acestor persoane s-au realizat retrageri de numerar de la ghişeele agenţiilor băncii respective.
Unitatea bancară a mai precizat faptul că, începând cu data de 3 iulie 2008, personalul a fost informat de diverşi clienţi despre faptul că pe adresele personale de e-mail au primit mesaje ce păreau a fi transmise de către banca în cauză, prin care li se solicita să completeze un formular on-ine în care să indice user-ul şi parola de acces online la conturile pe care le deţineau în cadrul băncii, dezvăluindu-şi în acest fel datele de autentificare.
În acest fel au fost făcute circa 60 de transferuri bancare frauduloase din conturile a peste 40 persoane în sumă totală de peste 200.000 lei. În urma cercetărilor desfăşurate au fost identificaţi 16 tineri. S-a mai stabilit că doi din cei 16 sunt autorii atacurilor de tip phishing, iar un al treilea a racolat mai multe persoane cărora, contra unui comision din sumele pe care urmau să le retragă, le-a solicitat să deschidă conturi bancare pentru a fi alimentate prin transferurile neautorizate din conturile clienţilor băncii.
Activitatea de monitorizare a grupului s-a derulat pe o perioadă
de trei luni, reuşindu-se identificarea locurilor de unde au fost
derulate atacurile informatice şi efectuate transferurile bancare
frauduloase. Ca urmare a probatoriului administrat în cauză, la data de
23 septembrie, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de către
Tribunalul Bucureşti, au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare,
fiind identificate mijloacele IT folosite la realizarea atacurilor de
tip phishing, sume importante de bani (13.000 euro şi aproximativ
15.000 lei), documentele de transfer bancar, cărţile de credit emise pe
conturile create în vederea ridicării sumelor de bani, precum şi circa
20 grame de cannabis.
Cei doi tineri consideraţi de poliţişti ca fiind autorii atacurile sunt cercetaţi în stare de arest.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M