Potrivit unui comunicat remis de DIICOT, percheziţiile din judeţul Prahova vizau destructurarea unui grup infracţional organizat, care acţiona pe raza judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale prin fraude la firmele de leasing şi alte operaţiuni financiar-bancare frauduloase.
În fapt, se reţine că cei nouă membri ai grupului infracţional organizat, al cărui lider era Nicolae Ceapchie, au indus în eroare reprezentanţii mai multor societăţi de leasing şi ai altor societăţi comerciale şi bancare, cu ocazia încheierii unor contracte, în scopul obţinerii de foloase materiale injuste. Valoarea prejudiciului este estimată la 10.000.000 de lei.
Totodată, la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti au fost duse la audiere 16 persoane.
În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Procurorii DIICOT au pus sechestrul asigurator asupra mai multor utilaje folosite la infrastructura rutieră, a unui teren şi a şapte imobile situate în Ploieşti.
Cercetările au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul BCCO Ploieşti şi cu sprijinul lucrătorilor din cadrul IJJ Prahova şi GMIJ "Matei Basarab" Ploieşti.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M