Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, joi dimineaţă, 20 de percheziţii în judeţele Timiş, Bihor, Dolj şi Mehedinţi, la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală.
”Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2009, liderul grupării, un bărbat de 55 de ani, ar fi stabilit întregul circuit evazionist în favoarea societăţii comerciale administrate de acesta. Grupul infracţional, format din 20 de membri, cu vârste între 28 şi 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, imediate şi substanţiale, prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulţi furnizori (societăţi cu un comportament fiscal neadecvat) în baza unor situaţii create artificial”, se arată într-un comunicat transmis de BCCO Timişoara.
Conform sursei citate, obiectul activităţilor infracţionale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării.
Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor depăşeşte 15.000.000 de lei, 6.800.000 reprezentând ipozit pe profit, iar peste 6.800.000 reprezentând TVA dedusă ilegal.
Percheziţii au avut loc şi la locuinţa omului de afaceri sirian, precum şi la sediul firmei acestuia.
Omul de afaceri sirian Waari Ghessan este cunoscut în Timiş pentru relaţia cu fosta soţie a omului de afaceri Georgică Cornu. În 2013, în timpul divorţului dintre Georgică Cornu şi soţia sa, Oana, Cornu făcea dezvăluiri în presa locală despre relaţia dintre aceasta şi Waari Ghessan care i-a fost partener de afaceri.
Sursa: news.ro
