Suspecţii ar fi creat, în perioada 2011 - 2014, un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe firme-fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 lei, din care 5.000.000 de lei ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei, potrivit Poliţiei Capitalei