La data de 18 ianuarie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat 4 percheziții pe raza municipiului Timișoara, la sediul și punctele de lucru a 2 societăți comerciale, precum și la domiciliul unui administrator bănuit de evaziune fiscală.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, bănuitul, în calitate de administrator al unei firme cu obiect de activitate fabricarea materialului rulant, ar fi înregistrat în evidența contabilă și ar fi declarat organului fiscal achiziții fictive de mărfuri (piese vagoane, locomotive), în scopul reducerii impozitului pe profit și taxei pe valoare adăugată.
Prin aceste operațiuni ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproape 6.000.000 de lei.
Polițiștii urmăresc identificarea și ridicarea documentelor contabile (facturile de achiziție bunuri și servicii, avize de însoțire a mărfii pentru bunurile achiziționate, notele de recepție pentru intrările de bunuri, contracte încheiate cu furnizorii, etc.) în scopul probării activității infracționale.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
