În perioada menţionată , suspectul a inregistrat in evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale in valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societaţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achizitionarea de lingouri de aluminiu, in scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionarilor efectuate de către acesta.
Sumele de bani erau retrase de către suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale, iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional.
Prejudiciu cauzat bugetului de stat este în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, respectiv 7.729. 052 lei din evaziune fiscală și 12.600.000 de lei din spălare de bani.
La sediul DIICOT Olt vor fi aduse în vederea audierii un număr de 23 de persoane.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina și luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.
