Patru persoane din Piteşti au fost trimise în judecată pentru o evaziune de peste 7 milioane de lei

Potrivit comunicatului, Mihai Gabriel Vîlcu, fost administrator de drept al SC VGM Exclusive SRL Piteşti şi Paul Sorin Costescu, administrator de fapt al SC Stipex AG Prest SRL Piteşti, vor fi judecaţi în stare de arest, în timp ce Stelian Tecuceanu, administratori al SC Stipex AG Prest SRL Piteşti şi Cornel Dumitrache, administrator cu procură la aceeaşi societate, vor fi judecaţi în stare de libertate.

În sarcina celor patru s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2008 - 2009, Mihai Gabriel Vîlcu, în calitate de asociat şi administrator al SC VGM Exclusive SRL, a iniţiat constituirea unei asocieri cu Paul Sorin Costescu, Stelian Tecuceanu şi Cornel Nicolae Dumitrache, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, în beneficiul său şi al celorlalte persoane ce au aderat la asocierea infracţională.

Practic,Vîlcu şi Costescu au convenit să fraudeze bugetul statului prin derularea unor relaţii economice frauduloase, folosindu-se în acest sens de SC Stipex Prest AG S.R.L. Piteşti, societate care a fost constituită tocmai în acest scop, iar pentru ca o eventuala răspundere penală sau fiscală să nu se răsfrângă asupra lor, ca administratori au fost desemnaţi Stelian Tecuceanu şi Cornel Nicolae Dumitrache persoane cu posibilităţi materiale reduse şi neiniţiate în afaceri.

Astfel, sub coordonarea directă a lui Mihai Gabriel Vîlcu, persoanele care făceau parte din asocierea infracţională au achiziţionat bunuri din spaţiul intracomunitar de la o serie de operatori economici, respectiv din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, însă nu au înregistrat şi declarat aceste operaţiuni comerciale.
Pentru a justifica în faţa organelor fiscale provenienţa bunurilor comercializate pe plan naţional au declarat, în mod nereal, faptul că s-au efectuat achiziţii interne de mărfuri, însă de la firme care s-a dovedit că aveau un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă.

Mai mult decât atât, sub falsa motivaţie de "achiziţie de cereale" ori "materii prime sau materiale", Vîlcu şi Costescu i-au instigat pe ceilalţi doi administratori ai societăţii Stipex să retragă, în mod nejustificat, din conturile bancare ale societăţii suma totală de 8.285.741 lei, ulterior banii ajungând în posesia celor doi.

Ca urmare a operaţiunilor comerciale derulate în perioada iulie 2008-aprilie 2009, prin mecanismul fraudulos pus în practică de cei doi, firma Stipex s-a sustras de la declararea fiscală şi, implicit, de la plata unor obligaţii fiscale în sumă totală de 7.022.575,85 lei, reprezentând T.V.A. sustras în sumă de 4.689.176,83 lei şi impozit pe profit sustras în sumă de 2.333.399,02 lei.
Prejudiciul reţinut este în cuantum de 7.022.575,85 lei şi se reţine în sarcina celor patru şi respectiv a persoanei responsabile civilmente SC STIPEX PREST AG SRL Piteşti.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.

La cererea procurorilor, la data de 1 iunie 2011, Tribunalul Argeş a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Paul Sorin Costescu şi Mihai-Gabriel Vîlcu. 
În cauză, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I - Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.