Doi sirieni, un iranian şi un libanez au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile sub acuzaţia de evaziune fiscală. Cei patru sunt acuzaţi de poliţiştii de la crimă organizată că au prejudiciat bugetul de stat cu 850.000 de euro într-un singur an.

Oamenii legii au descoperit că membrii grupării nu plăteau taxe sau impozite pentru niciuna dintre cele 63 de firme pe care le administrau. Poliţiştii au găsit la percheziţie actele mai multor societăţi pentru care administratorii uitau să înregistreze în contabilitate operaţiunile comerciale şi veniturile obţinute.

Schema după care cei patru ocoleau plata taxelor şi impozitelor prevedea şi intervenţia unor persoane care primeau împuternicire pentru plăţi în numerar.