Bărbatul este cercetat pentru iniţierea unei asocieri infracţionale din care mai făceau partea alte 12 persoane, care controlau, conform spuselor procurorilor DIICOT, mai multe societăţi comerciale fantomă din Bucureşti, Braşov, Orăştie, Petroşani şi Bistriţa. Membrii grupării au acţionat în perioada 2003-2009.
Bărbaţii au eliberat, în numele societăţilor comerciale pe care le controlau, 257 de facturi fiscale false, care atestau comercializarea de bunuri şi prestarea de lucrări de construcţii către societatea lui Titus Iliuţă. Acesta la rândul său, sub pretextul plăţii acestor facturi, a delapidat gestiunea din societatea pe care o conducea cu suma de aproximativ 298 de miliarde lei vechi.
Patronul bistriţean deţine mai multe afaceri de producţie alcool şi materiale de construcţii, prelucrare lemn şi import gresie, şi este acţionar la 5 societăţi din judeţ. Bărbatul mai este acuzat că ar fi prejudiciat statul cu suma de 58 de miliarde lei vechi.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M