Ofiţerii DGA şi procurorii DIICOT au descins în 44 de locaţii, la Depoul de locomotive, la Regională de Transport Călători Timişoara, la biroul Poliţiei Transporturi Feroviare din Gara de Nord, la locuinţele mai multor angajaţi CFR, dar şi la o firma privată.
Din filiera infracţională făceau parte, susţin anchetatorii, întreagă conducere a Depoului de Locomotive şi liderul de sindicat, peste 20 de mecanici de locomotivă, angajaţi ai Laboratorului de Determinări fizico-chimice, un poliţist de la Transporturi Feroviare şi un om de afaceri.
Angajaţii de la depou majorau în documente consumul de motorină destinată alimentării locomotivelor. Surplusul de combustibil din gestiune astfel obţinut ajungea la o firmă privată care avea sediul chiar la marginea Depoului CFR din Timişoara. Mai departe, motorină era vândută la preţuri mai mici decât cele de pe piaţă, iar câştigul se împărţea între membrii grupării.
Anchetatorii susţin că filiera opera încă din 2010, astfel că în ultimii 5 ani reţeaua a făcut sustras zeci de mii de tone de motorină de la CFR Călători.
