Omul de afaceri Sorin Beraru, trimis în judecată în dosarul privatizării CICO

Potrivit DNA, Sorin Shmuel Beraru, acţionar al mai multor societăţi comerciale, a fost trimis în judecată pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi spălare de bani, potrivit NewsIn.

De asemenea, au mai fost trimişi în judecată Dumitru Dulămescu, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al SC CICO SA, şi Elena Bujor Vasiliu, director general al Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”,  în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de spălare de bani, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Vor mai fi judecaţi Alin Emil Giurgiu, director general executiv la Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.) la momentul săvârşirii faptelor, Corneliu Mîndrescu, şef de departament şi membru în Comitetul de Direcţie al F.P.S., Octavian Bănică, director Direcţia Gestiune Acţionariat, Cesiuni în cadrul F.P.S, Nelu Rădulescu, şef Serviciu Gestiune Acţionariat Cesiuni în cadrul F.P.S., Cornel Nica,vicepreşedinte al  SAI Muntenia Invest SA şi director al Departamentului de valori mobiliare din cadrul SIF Muntenia, Horia Teodor Mihăescu, director  general al SAI Muntenia Invest SA, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în intenţia de a cumpăra pachetul de 70% din acţiunile deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S) la S.C. CICO S.A., Sorin Beraru a obţinut sprijinul direct al unor funcţionari din cadrul F.P.S., respectiv, al lui Emil Alin Giurgiu, directorul general executiv, Corneliu Mîndrescu, director Departament Buget – Finanţe şi Octavian Bănică, director Direcţia Acţionariat şi Nelu Rădulescu, şef serviciu din cadrul F.P.S. La data de 30 martie 1999, aceştia au aprobat în mod nelegal cesionarea acţiunilor deţinute de F.P.S. la S.C. CICO S.A. către Societatea de Investiţii Financioare (S.I.F) Muntenia SA.

S.C. CICO S.A. este o societate comercială la care F.P.S. era acţionar majoritar (cu 70% din acţiuni) cu obiect de activitate, în principal, în domeniul producerii şi comercializării băuturilor răcoritoare şi care deţine un patrimoniu imobiliar – terenuri şi spaţii comerciale – într-o zonă comercială foarte bună ( ex. Halele Bucur Obor).

Potrivit procurorilor, actul de cesionare menţionat mai sus este ilegal, deoarece societatea respectivă era propusă pentru privatizare atât pentru luna decembrie 1998, cât şi pentru luna mai 1999, iar la momentul încheierii actului de cesionare au fost încălcate mai multe prevederi ale legislaţiei în domeniul privatizărilor. La rândul său, Cornel Nica, în calitate de vicepreşedinte SAI Muntenia Invest SA (societatea care administra portofoliul SIF Muntenia), la data de 15 martie 1999, a informat Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia că aceasta din urmă poate achita doar jumătate din preţul real al acţiunilor, motivând în mod eronat că SIF nu dispune de toată suma necesară. De asemenea, în aceeaşi şedinţă, Cornel Nica a propus şi revânzarea acţiunilor cu toate că acestea nu intraseră efectiv în portofoliul SIF.

Procurorii au mai stabilit că, pentru a eluda legile care guvernează piaţa de capital privind cumpărarea de acţiuni pe piaţa secundară de valori mobiliare Rasdaq (legi care interzic ca un singur cumpărător să achiziţioneze mai mult de 33% din acţiunile unui singur emitent), la data de 30 martie 1999, Sorin Beraru a cumpărat de la SIF Muntenia  pachetul de 76,46% de acţiuni la SC CICO SA, prin achiziţionarea atât în nume propriu cât şi pe numele a două societăţi comerciale, controlate de fapt tot de el. Acţiunile au fost cumpărate pe baza unor ordine telefonice, la un interval de timp foarte scurt faţă de momentul cesionării, astfel încât eventualii ofertanţi să nu afle de cesiunea derulată cu o zi înainte, ceea ce ar fi determinat creşterea valorii acţiunilor în eventualitatea unei licitaţii.

După cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni la SC CICO SA, chiar dacă anterior se hotărâse împărţirea dividendelor în sumă de 44 miliarde lei către acţionari, Sorin Beraru, în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 8 aprilie 1999, a hotărât să nu mai repartizeze dividendele pentru anul 1998, sumele în cauză urmând să fie reinvestite în activităţi comerciale pentru care la acea dată S.C. CICO S.A. nu era autorizată.

Astfel, cu ajutorul lui Dumitru Dulămescu, vicepreşedintele  Consiliului de Administraţie al SC CICO SA şi  Elena Bujor, Beraru a reuşit să transfere o parte din disponibilul în valută al S.C. CICO S.A., respectiv suma de 3,65 milioane USD în conturile Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”, unde Elena Bujor era director general deşi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, o cooperativa de credit–bancă populară putea să desfăşoare activităţi numai în beneficiul membrilor cooperatori.

"Transferul s-a realizat în baza unui contract de depozit încheiat la data de 13 mai 1999, urmând ca Vasiliu Bujor Elena, din aceşti bani, să acorde credite unor societăţi comerciale controlate tot de inculpatul Beraru Sorin Shmuel. A doua zi de la constituirea depozitului, Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM) a anulat prin ordonanţă actul prin care SIF Muntenia a vândut pachetul de 76,46% de acţiuni, ordonanţă care nu şi-a produs efectele imediat pentru că a fost contestată.", susţin procurorii.

În aceste condiţii, după ce au fost acordate credite către firmele controlate de Beraru, Dumitru Dulămescu şi Elena Bujor au înlocuit contractul iniţial de depozit cu unul falsificat în care era prevăzută o clauză penalizatoare cu 25% din valoarea depozitului în situaţia unei retrageri înainte de scadenţă. În acest context, Teodor Mihăiescu şi-a depăşit atribuţiile de director general al SAI Muntenia Invest SA (firmă ce administrează portofoliul SIF Muntenia), a dispus blocarea conturilor S.C. CICO S.A. şi desfiinţarea depozitului înainte de termen astfel că Banca Populară Furnica a încasat suma de aproximativ 900.000 de dolari reprezentând valoarea clauzei penalizatoare, se mai arată în rechizitoriul DNA.

Reprezentanţii S.C. CICO S.A. s-au constituit parte civilă cu suma de 3.650.000 de dolari, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) s-a constituit parte civilă cu suma de 31.124.542.000 de lei vechi reprezentând contravaloarea dividendelor neachitate.

În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând tuturor inculpaţilor.

În comunicatul DNA se precizează că, în 10 iulie 2002, Sorin Beraru şi celelalte persoane din acest dosar au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar la data de 28 noiembrie 2007 Tribunalul Bucureşti a dispus restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. La data de 20 august 2008, cauza a fost declinată la Direcţia Naţională Anticorupţie competentă să efectueze urmărirea penală.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.