Ion Govoreanu, administrator de facto al mai multor societăţi comerciale, va fi judecat pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. În acelaşi dosar va fi judecat şi fiul acestuia, Sorin Mihai Măgureanu, precum şi Viorel Claudius Ducica, administratori de facto ai mai multor societăţi comerciale, pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Totodată, au fost trimişi în judecată şi Emil Gavril Pop, asociat şi administrator legal la SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL şi SC Calton SRL, şi Constantin Mitu, asociat şi administrator legal al SC General Crişana Import Export SRL, SC General Oil Expres SRL (actuala SC Mitvest Product SRL), SC Total Fuel SRL şi SC Mitcon Expert SRL, pentru aderare la un grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată (două fapte).
În rechizitoriul întocmit, procurorii susţin că, în perioada 2008 - 2010, în judeţul Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza oraşului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală. Anchetatorii susţin că, în cadrul grupării infracţionale iniţiate şi coordonate de Ion Govoreanu, împreună cu Sorin Mihai Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, a existat o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Pe 1 iulie 2011, Govoreanu, Măgureanu şi Ducica au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile, însă la sfârşitul lunii, Curtea de Apel Oradea a decis că aceştia pot fi cercetaţi în libertate.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M