Conform anchetatorilor, pe 9 martie, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa au efectuat o percheziţie în incinta unei ferme de animale din Târguşor, prilej cu care au fost găsite, într-o construcţie din tablă, 169 cutii de carton cu resturi vegetale de tutun - tocat şi netocat, hârtie pentru ţigarete, 107 legături a 1.000 bucăţi fiecare şi banderole de marcaj având inscripţionat "Republica Moldova" .
De asemenea, oamenii legii au descoperit mai multe utilaje speciale pentru prelucrarea tutunului şi transformarea acestuia în ţigarete, conectate la reţeaua electrică, totul indicând că în acel loc se fabrică ilegal ţigări, pe care se aplică banderole cu "Republica Moldova", scrie telegrafonline.ro.
Din cercetări a reieşit că depozitul i-a aparţinut lui Gheorghe Enache, patronul SC "Cargo Romena" SRL Constanţa, până pe 10 martie 2009, când acesta a întocmit un angajament în care se obliga să îi vândă lui Pocora ferma cu suma de 110.000 de euro, primind ca avans 30.000 de euro, urmând ca diferenţa de 80.000 euro să fie achitată, în tranşe, până la finalizarea actelor de vânzare-cumpărare, la 1 februarie 2010.
Omul de afaceri Gheorghe Enache, patronul hotelului "Emi", din Mihail Kogălniceanu, şi al unei benzinării din aceeaşi localitate, a susţinut că habar nu avea ce se petrece în depozit pentru că nu mai era al lui de câţiva ani, dar poliţiştii au descoperit că el încă plătea factura la energie electrică pentru acea locaţie.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a trimis la instanţă propunerea de arestare preventivă pentru cei doi bărbaţi acuzaţi de evaziune fiscală, înşelăciune şi producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M