Cei 12 au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea a 31 de infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, 18 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cinci infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, 41 de infracţiuni de uz de fals, o infracţiune de fals în declaraţii, 15 infracţiuni de spălare a banilor, trei infracţiuni de corupţie (cumpărare de influenţă şi dare de mită) şi două infracţiuni de şantaj, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă de marţi.
Procurorii afirmă că cei 12 "au indus în eroare mai multe societăţi bancare" de la care au obţinut mai multe credite fie garantând cu imobile "cu privire la care au creat, prin folosirea de înscrisuri falsificate şi declaraţii necorespunzătoare adevărului, aparenţa că sunt proprietatea lor deşi, în realitate, acestea nu le aparţineau", fie prezentând "o situaţie financiară necorespunzătoare adevărului cu privire la societăţile comerciale în care erau asociaţi, prin falsificarea documentelor financiar-contabile (balanţe, bilanţuri), din care rezulta că au activitate profitabilă".
Cei 12 ar fi obţinut în acest mod două milioane de euro şi patru milioane de lei, afirmă procurorii.
Naşul lui Adi Minune, Aurel Pârvu, a fost arestat în 20 ianuarie, într-un dosar legat de fraude bancare. El a fost acuzat că a obţinut aproape 450.000 de euro despre care ştia că provin dintr-o înşelăciune în dauna unei bănci.
Aurel Pârvu şi ceilalţi 11 inculpaţi au fost cercetaţi într-un dosar de fraude imobiliare în cadrul căruia în ianuarie 2011 au fost făcute mai multe percheziţii, atât la sediul Primăriei din Ştefăneştii de Jos cât şi la locuinţele unora dintre cei implicaţi.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M