Mihai Iacob şi Teodor Nicolăescu, trimişi în judecată în dosarul “Jafo”

Astfel, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a lui Mihai Iacob şi Teodor Nicolăescu, pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune şi respectiv complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează NewsIn.

În fapt, se reţine că Mihai Iacob, în calitate de director general al S.C. Dramiral Group S.A, s-a asociat cu Teodor Nicolăescu- preşedinte al B.R.S. S.A., în vederea inducerii în eroare a S.C. Rafo S.A. Oneşti, prin emiterea a trei ordine de plată în valoare de 135 miliarde lei. Procurorii arată că Iacob ştia că firma sa nu avea banii necesari pentru a onora plata respectivă şi l-a instigat pe Nicolăescu să elibereze un extras de cont fals reprezentanţilor S.C. Rafo Oneşti S.A., extras care atesta stingerea sau naşterea unor obligaţii financiare.

Potrivit comunicatului, preşedintele Băncii Române de Scont a semnat şi eliberat un extras de cont către RAFO Oneşti, înscris care era susceptibil de a dovedi existenţa, modificarea sau stingerea unui drept sau a unei obligaţii.

În acest sens, conform contractului de vânzare cumpărare încheiat între S.C. Rafo Oneşti S.A şi S.C. Dramiral Oil S.A, rafinăria a livrat către firma lui Iacob produse petroliere în valoare de 160 miliarde lei.

În realitate, singura plată care s-a făcut către S.C. Rafo Oneşti S.A. este în valoare de 25 miliarde lei. Astfel, deşi scriptic, contul aparţinând S.C. Rafo Oneşti deschis la Banca Română de Scont - Sucursala municipiului Bucureşti a fost creditat cu suma de 135 miliarde lei, suma respectivă nu a intrat în mod efectiv în contul bancar.

Procurorii arată că deşi l-au citat pe Mihai Iacob în repetate rânduri, acesta a refuzat în mod constant să se prezinte la sediul DIICOT, invocând motive medicale care l-ar împiedica să studieze materialul de urmărire penală.

În plus, acesta a transmis în mod repetat organelor de urmărire penală, fie prin apărător ales, fax, mandat poştal, diverse acte medicale care în opinia sa atestă faptul că medicaţia care i s-a prescris îl împiedică să participe la activitatea de prezentare a materialului de urmărire penală, motiv pentru care s-a dispus efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici". Potrivit raportului de expertiză medico legală, din documentaţia medicală înaintată reiese că "Iacob Mihai nu prezintă afecţiuni care să-l împiedice să participe la fazele de cercetare penală - judecată sau care să prezinte riscuri potenţiale pentru starea de sănătate prin participarea la etapele procesului penal".

De asemenea, S.C. Rafo S.A. Oneşti s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 2.002.550 de dolari şi suma de 15.705.874.510 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat de Iacob Mihai şi Nicolăescu Teodor prin săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor.