Cei care au pus bazele acestei escrocherii au profitat de o breşă în sistemul bancar de achiziţii în leasing. După ce cereau, prin intermediul unor firme fantomă, credite pentru achiziţii supraevaluate, escrocii pretindeau băncilor alţi banii pentru a dezvolta afacerile, garantând unii pentru alţii.
Banii erau apoi transferaţi rapid în străinătate. Apoi firmele dispăreau. Escrocheria a fost descoperită în 2007, dar abia acum a putut fi dovedită. Printre inculpaţi se află şi un cunoscut specialist în drept comercial, autor de cărţi, care îi consilia pe cei din vârful piramidei de escroci.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M