În acest caz, procurorii îi cercetează pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani pe George Petrescu, de 56 de ani, Tiberiu Ţuţu, de 26 de ani, Pierluigi Allesio, cetăţean italian, de 49 de ani, şi Vladimir Cojoc, de 53 de ani, potrivit NewsIn.
Aceştia sunt suspectaţi că ar fi constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană.
Anchetatorii susţin că cei patru au identificat bănci din diverse state europene şi utilizau instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, pe care le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. În această modalitate, suspecţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea lui George Petrescu.
Mai mult, procurorii susţin că, pentru a îngreuna verificările de conformitate, suspecţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
În cursul zilei de joi, suspecţii au fost prinşi în flagrant în timp ce încasau suma de 5.000.000 de euro.
Fraudă bancară de 5 milioane de euro: Trei români şi un italian, prinşi în flagrant
PUBLICAT
Vineri, 23 Decembrie 2011 06:28
ACTUALIZAT
Vineri, 23 Decembrie 2011 16:20
SURSA
REALITATEA.NET
Procurorii DIICOT au destructurat o grupare transfrontalieră, din care făcea parte trei români şi un cetăţean italian, specializată în înşelăciune şi spălare de bani, care ar fi fraudat o bancă din România cu 5 milioane de euro, informează un comunicat.
Fraudă bancară de 5 milioane de euro: Trei români şi un italian, prinşi în flagrant
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
30 Mai, 01:11
LIBERTATEA.ro
30 Mai, 19:07
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
18 Noiembrie, 12:48
22 Noiembrie, 11:06
13 Decembrie, 16:52
29 Decembrie, 08:07
29 Decembrie, 10:13
30 Decembrie, 07:12
04 Ianuarie, 19:13
Alte articole din JUSTIŢIE
30 Mai, 20:23
30 Mai, 18:02
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M