Şuta este asociat într-una din firmele sale cu Adriana Le Duc, soţia vietnamezului. Trans Arpegio SRL, societatea cu pricina, a fost, de asemenea, "vizitată" de mascaţi. Concret, anchetatorii spun că reţeaua infracţională ar fi fost condusă de Hua Le Duc şi era constituită din 18 cetăţeni români, moldoveni şi chinezi, care sunt suspectaţi de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.
Şuta este acţionar unic, dar şi administrator al Trans AM 99 SRL Constanţa, aflată în lichidare, care se ocupa tot cu transporturile rutiere de mărfuri. În ceea ce-i priveşte pe asociaţii lui Şuta, este de menţionat că Ping Qin apare şi în firma Soho Comimpex SRL Bucureşti care se ocupă de comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei.
Membrii grupului importau mărfuri prin intermediul unor firme fantomă, înfiinţate în acest scop de către cetăţeni asiatici care ulterior părăseau teritoriul României. Potrivit anchetatorilor, documentele erau falsificate, iar valoarea mărfurilor diminuată, fiind astfel eludate taxele vamale aferente. Sumele de bani erau schimbate în valută, sub controlul liderului grupării, şi scoase din ţară pe relaţia Ucraina. Săptămânal, ieşeau din ţară sume de aproape 1.000.000 de dolari, informează Ziua de Constanţa.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M