Potrivit DNA, Potîrcă a fost trimis în judecată în calitate de asociat şi administrator al SC Siatra Prod SRL Tg. -Jiu, firmă specializată în recuperarea deşeurilor şi aflată în faliment, dar şi ca administrator al firmei SC Nynmetal SRL Tg.-Jiu.
În acelaşi dosar, vor mai fi judecaţi Tănase Potîrcă, fost asociat şi administrator la SC Siatra Prod SRL Tg-Jiu, în prezent pensionar, Dan Radu şi Mihalache Radu, asociat şi administrator la SC Silnef SRL Râmnicu-Vâlcea, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada 2001-2004, Ninel Potîrcă a aprobat şi dispus evidenţierea în actele contabile ale S.C. Siatra Prod S.R.L. a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli justificate prin documente fictive dintre care unele antedatate, ceea ce a condus la sustragerea, de la plata către bugetul consolidat al statului, a sumei de 18.635.654 lei (din care 8.011.418 lei TVA şi 10.624.236 lei impozit pe profit).
Pentru a-şi justifica aceste cheltuieli nereale, în perioada 2001-2005, Potîrcă a procurat şi folosit facturi fiscale emise de societăţi fictive ori facturi falsificate emise de societăţi existente, a semnat mai multe documente (un contract de prestari servicii, unul de intermediere, factură ) în care a fost contrafăcută semnătura administratorului societăţii emitente. Mai mult, acesta i-a determinat şi pe Mihalache Radu, Dan Radu şi Tănase Potîrcă să întocmească/semneze documente (contract de intermediere, facturi fiscale), antedatate, unele procurate pe căi ilegale, întocmite pentru operaţiuni nereale.
În scopul recuperării prejudiciului, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile, respectiv terenuri identificate în proprietatea lui Ninel Potîrcă şi Tănase Potîrcă.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunal Gorj.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M