Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean moldoveano-ucrainean, a fost reţinut de procurorii DIICOT alături de Ossipov Konstantin, 42 de ani, cetăţean israelian, şi Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean. Potrivit paginii sale de Facebook, Valeriu Gaichuk este născut pe 14 decembrie 1957 în Republica Moldova, la Bălţi, iar în prezent locuieşte la Bruxelles. El este director la ITR Europe TV Chanel, funcţie pe care o ocupă din mai 2011, şi a studiat în Florida. În perioada 1999- 2007 el a fost redactor şef la "The President".
Valeriu Gaichuk apare în compania unor oameni influenţi din administraţie şi Biserică, potrivit pozelor postate pe pagina sa de Facebook.
Potrivit DIICOT, cei trei, prin atacuri informatice, au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii şi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor. Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.
Vineri, inculpaţii au fost prinşi în flagrant delict în timp ce retrăgeau aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi. Anterior, cei trei au mai încercat să retragă 400.000 de euro, operaţiune nematerializată. Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani.
Procurorii DIICOT au cooperat în această cauză cu ofiţerii FBI şi cu autorităţile judiciare italiene. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi şi cu suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale. Suportul informativ a fost asigurat de SRI.
Cercetările continuă în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.
Unul dintre bărbaţii care au încercat să fure un milion de dolari la Iaşi, director la ITR Europe TV
Gaichuk Valeriu, unul dintre cei trei bărbaţi reţinuţi de pocurorii DIICOT în timp ce încercau să retragă un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi, este director la ITR Europe TV Chanel.
un venit anual pe gospodărie de 50.000 de dolari este suficient pentru a oferi un sentiment de fericire şi de satisfacţie a vieţii membrilor unei familii
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
29 Mai, 01:10
LIBERTATEA.ro
29 Mai, 01:05
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
Alte articole din CRONICA NEAGRĂ
25 Mai, 10:36
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M