Potrivit unei scheme ataşate referatului cu propunerea de arestare preventivă pe numele celor zece persoane acuzate de delapidarea Petromservice, o societate comercială, Stonecom LTD, a contractat în octombrie 2007 şi ianuarie 2008 un împrumut de la PSV Company, în valoare totală de 30 de milioane de euro, potrivit NewsIn.
Procurorii susţin că banii ar fi fost rulaţi prin o serie de mai multe firme, pentru a ajunge în final la mai mulţi "beneficiari reali", printre care Sorin Ovidiu Vîntu, copiii acestuia, Ionuţ şi Ioana Vîntu, dar şi Octavian Ţurcan, Ghenadie Nipomici şi Nicolae Popa, prin firma din Indonezia la care acesta era acţionar. De altfel, banii erau rulaţi, spun anchetatorii, prin mai multe offshore-uri, înainte de a ajunge la aceştia. VEZI AICI SCHEMA
Totodată, în schema ataşată referatului cu propunerea de arestare se arată că o parte din bani ajungeau la o bancă din Republica Moldova, Investprivatbank SA.
Procurorii Parchetului instanţei supreme au înaintat, marţi dimineaţa, Tribunalului Bucureşti propunerea de arestare preventivă în cazul delapidării Petromservice, care vizează zece persoane, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan.
Cei zece sunt acuzaţi de delapidare, complicitate la delapidare şi spălare de bani.
Procurorii cer mandate de arestare pentru 29 de zile pentru Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Sorin Ovidiu Vîntu, Gheorghe Şupeală, Sorin Mihai, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă, Zizi Anagnostopol, Daniela Braşoveanu şi Ioan Bohâlţeanu.
Dosarul Petromservice: Care era circuitul banilor şi cine erau "beneficiarii reali"
PUBLICAT
Marţi, 8 Noiembrie 2011 09:44
ACTUALIZAT
Marţi, 8 Noiembrie 2011 09:49
SURSA
REALITATEA.NET
Procurorii Parchetului instanţei supreme susţin, în referatul cu propunera de arestare a zece persoane acuzate de delapidarea Petromservice, că o parte din banii scoşi din companie, prin împrumuturi, ar fi ajuns, prin mai multe societăţi, la o firmă din Indonezia, la care era acţionat Nicolae Popa.
Sorin ovidiu Vîntu, reţinut pentru 24 de ore
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 14:01
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 14:02
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
08 Noiembrie, 07:02
07 Noiembrie, 15:50
08 Noiembrie, 08:16
08 Noiembrie, 10:52
08 Noiembrie, 17:27
14 Noiembrie, 14:11
Alte articole din JUSTIŢIE
25 Mai, 12:13
25 Mai, 12:16
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M