Curtea Supremă a trimis dosarului Loteria la Parchet, pentru refacerea anchetei, pentru că paguba efectivă calculată ca provenind din infracţiune ar fi de aproximativ 950 de mii euro, şi nu de peste un milion, astfel ca DNA să aibă competenţa urmăriri penale în cauză, se arată în motivarea deciziei.
Magistraţii Curţii Supreme au sesizat "un mod eronat de calcul al bazei de impozitare la care trebuie raportate actele de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale". Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că paguba efectivă ce poate fi apreciată ca provenind din infracţiune şi în baza căreia se stabilea competenţa organului de urmărire penală este de 954.052 de euro.
Textul de lege arată că, DNA este competentă să efectueze urmărirea penală dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, în cazul mai multor infracţiuni.
În dosarul Loteria, DNA i-a trimis în judecată, pentru evaziune fiscală, pe George Copos - fost vicepremier în cabinetul Călin Popescu Tăriceanu, Roza Gilio Giuzepe şi Ioan Stelian Raţiu - administrator la SC Transilvania International. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată, pentru complicitate la evaziune: Nicolae Cristea - fost director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie în cadrul C.N. Loteria Română, şi Gabriel Rogoveanu - agent imobiliar Euroest Invest SRL.
Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada iulie - decembrie 2004, George Copos şi Giuzepe Gilio Roza, împreună cu Nicolae Cristea şi Gabriel Rogoveanu, s-ar fi sustras de la plata către stat a unor impozite în valoare de peste un milion de euro (aproximativ 39,5 miliarde lei vechi).
Ei sunt acuzaţi de procurorii anticorupţie că au ascuns sursa impozabilă din tranzacţia prin care Ana Electronic a vândut 38 de spaţii comerciale către Loteria Română.
Sursa: NewsIn
Dosarul Loteria, trimis la Parchet din cauză că paguba este mai mică de un milion de euro
Foto Business Standard
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 14:01
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 14:02
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
08 Octombrie, 03:11
22 Octombrie, 12:55
15 Aprilie, 07:32
12 Noiembrie, 03:09
Alte articole din JUSTIŢIE
25 Mai, 12:13
25 Mai, 12:16
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M