Procurorii DIICOT au destructurat, vineri, o grupare transfrontalieră, din care făcea parte trei români şi un cetăţean italian, specializată în înşelăciune şi spălare de bani, care ar fi fraudat o bancă din România cu 5 milioane de euro.
În acest caz, procurorii îi cercetează pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani pe George Petrescu, de 56 de ani, Tiberiu Ţuţu, de 26 de ani, Pierluigi Allesio, cetăţean italian, de 49 de ani, şi Vladimir Cojoc, de 53 de ani, potrivit NewsIn.
Aceştia sunt suspectaţi că ar fi constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană.
Anchetatorii susţin că cei patru au identificat bănci din diverse state europene şi utilizau instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, pe care le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. În această modalitate, suspecţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea lui George Petrescu.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M