Înfiinţat acum mai bine de şase ani, pe vremea guvernării CDR, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor s-a remarcat mai degrabă ca o instituţie cu activitate discretă. S-a aflat în centrul mai multor scandaluri, unele dintre acestea aflate chiar acum în anchetă.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a fost înfiinţat în 1999, are personalitate juridică, funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea premierului, prin Cancelaria Primului-Ministru. Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Oficiul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit de premier dintre membrii plenului Oficiului. Acesta are calitatea de ordonator principal de credite.

Cel mai controversat preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a fost Ioan Melinescu, numit de fostul premier Adrian Năstase, în 2001. Activitatea lui Melinescu este cercetată în prezent de procurori. La mijlocul lunii martie 2006, Ioan Melinescu a fost trimis în judecată, sub acuzaţia de uzurpare de calităţi oficiale. Procurorii au stabilit că Ioan Melinescu şi-a exercitat prerogativele de şef al Oficiului şi după ce fusese revocat din funcţia de conducere şi din cea de membru al Plenului instituţiei, în 2003.

Numele lui Ioan Melinescu este legat şi de scandalul Mătuşa Tamara. În acest dosar, Melinescu a declarat că atunci când în contul Danei Năstase au fost depuşi 400 de mii de euro, el era doar membru în Plenul Oficiului. El a afirmat totuşi că tranzacţia a fost verificată de două ori de Oficiu şi că de fiecare dată a fost respinsă propunerea de a trimite raportul către Parchet.