"În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Drăgan Nicuşor, Director General Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 de euro (în perioada februarie - iunie 2010) - unul dintre ele înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei -, şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, a unor tranzacţii suspecte cu autoturisme (în perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011)", precizează ANI într-un comunicat de presă.
La data de 14 mai 2007, Drăgan a fost numit în funcţia publică de conducere.
ANI a constatat, în urma procedurilor de evaluare, indicii privind comiterea de către Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Astfel, ANI a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la posibila săvârşire de către Drăgan a infracţiunii de spălare a banilor.
Directorul general adjunct al ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicuşor Drăgan, de spălare de bani, sesizând în acest sens Parchetul Capitalei.
Directorul general adjunct al ANAF, Nicuşor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 17:51
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 17:50
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
12 Octombrie, 12:07
12 Octombrie, 13:21
18 Octombrie, 08:09
21 Octombrie, 07:20
Alte articole din Stiri
28 Mai, 16:06
28 Mai, 16:09
28 Mai, 15:31
28 Mai, 14:50
28 Mai, 15:44
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M