În fapt, se reţine că, în perioada 20 mai 2010 - 28 octombrie 2010, liderii grupului infracţional organizat, Constantin Lupu, Ştefan Cheţea,Viorel Săvulescu, Costică Onicel, Constantin Hanganu, Sorin Popa şi Luminiţa Urdea, împreună cu alţi membri ai grupării, au recrutat mai multe persoane, prin intermediul cărora au solicitat şi obţinut 38 de credite, în valoare totală de peste 1.000.000 lei, de la două unităţi bancare din judeţul Braşov.
Creditele au fost obţinute prin prezentarea de documente false (adeverinţă de salariu, contract individual de muncă sau carte de muncă, fişă fiscală şi facturi de utilităţi), din care a rezultat necorespunzător realităţii că debitorii sunt angajaţi la societăţi comerciale din Braşov.
Valoarea prejudiciului este estimată la peste 1.000.000 lei.
Joi, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 10 percheziţii domiciliare în judeţul Braşov şi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
La propunerea procurorilor D.I.I.C.O.T Braşov, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a membrilor reţelei pentru 29 de zile.
Cercetările au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul B.C.C.O. Braşov şi IPJ Braşov.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M