Potrivit DIICOT, cele 51 de persoane au fost deferite justiţiei pentru constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni informatice, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, dar şi spălare de bani.
Trimiterea în judecată a vizat activităţile infracţionale a trei grupuri infracţionale ce acţionau pe teritoriul României şi care colaborau între ele, organizând licitaţii frauduloase pe site-uri de comerţ electronic.
Anchetatorii susţin că membrii grupărilor ofereau spre vânzare sau închiriere, la preţuri atractive, autoturisme de lux, ambarcaţiuni uşoare sau alte bunuri cu o valoare de piaţă deosebită, bunuri pe care nu le deţineau în realitate, apelând în acest sens la crearea unor pagini web ori conturi de poştă electronică similare unora aparţinând unor companii specializate în astfel de tranzacţii. În această modalitate, potrivit DIICOT, au fost prejudiciate un număr total de 420 de persoane, valoarea totală a prejudiciului cauzat ridicându-se la aproximativ 2 milioane de dolari.
Pentru recuperarea prejudiciului, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând membrilor reţelei s-au instituit măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 2.440.185 de lei.
Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Vâlcea.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M