Rechizitoriul dosarului Banca Transilvania (BT) arată că investigaţia privind manipularea pieţei de capital a pornit încă din anul 2006. Procurorii au efectuat între timp percheziţii informatice, au făcut înregistrări ale convorbirilor telefonice, probratoriul rezultat fiind însumat în 34 de volume.
Rechizitoriul arată că principalii beneficiari ai manipulării pieţei de capital ar fi fost Horia Ciorcilă (profit de aproape 12 milioane de lei) şi Claudiu Silaghi (profit estimat între 17 si 19 milioane de lei), relatează hotnews.ro.
Procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Băncii Transilvania, a lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, precum şi a lui Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România şi a lui Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România. De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Codruţ Jurcovan. Cei opt sunt acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, faptă prevăzută de art. 271 al. 1 comb. cu art. 249 din Legea nr. 297/2004 şi spălare de bani, faptă prevăzută de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, potrivit DIICOT.
Dintre cei opt învinuiţi trimişi în judecată de către DIICOT, doar Claudiu Silaghi şi soţia sa, Mirela, sunt acuzaţi şi de spălare de bani. Cei doi au ascuns provenienţa banilor obţinuţi din tranzacţionarea ilicită a acţiunilor BT atât transferând o parte din ei pe numele fiicei lor şi transferând restul în conturile unui off-shore-pe care îl deţin.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M