Gheorge Copos a fost trimis în judecată. Direcţia Naţională Anticorupţie a finalizat ancheta în dosarul Loteria Română şi a dispus trimiterea în judecată a fostului vicepremier pentru infracţiunea de evaziune fiscală.
Conform rechizitoriului, Gheorghe Copos, în calitate de asociat şi preşedinte al Consiliului de administraţie în cadrul SC ANA ELECTRONIC SA, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, aducând bugetului de stat un prejudiciu de peste 1 milion de euro la valoarea cursului de schimb de la acea dată.
Într-un comunicat de presă, DNA susţine că Gheorghe Copos, în calitate de acţionar la SC ANA ELECTRONIC SA, a ascuns sursa impozabilă cu ocazia vânzării unui aşa zis "pachet" de 38 spaţii comerciale, proprietate a firmei Ana Electronic către Compania Naţională "Loteria Română".
Copos s-a folosit de metoda interpunerii de noi proprietari în procesul de vânzare-cumpărare între SC ANA ELECTRONIC SA şi Compania Naţională Loteria Română, spun procurorii, şi aşa a reuşit să se sustragă de la plata impozitelor datorate statului.
Alegerea interpuşilor de către învinuiţii Copos Gheorghe şi Roza Gilio Giuzepe nu a fost întâmplătoare, fiind preferate două persoane fizice care, la data derulării tranzacţiilor, nu datorau impozit la bugetul de stat pentru astfel de venituri, sunt de părere anchetatorii DNA.
În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Nicolae Cristea, fostul peşedinte al Companiei Naţionale Loteria Română. Cristea este acuzat de complicitate la evaziune fiscală.
Anchetatorii spun că el ar fi fost de acord cu încheierea contractelor de vânzare cumpărare prin interpuşi, ajutându-l pe Copos să nu plătească la stat impozite pentru acestă tranzacţie.
Procurorii spun că ancheta la dosarul Loteria Naţională s-a întîmpinat foarte multe dificultăţi până la finalizarea ei.
Menţinerea învinuiţilor în funcţii de conducere a determinat serioase dificultăţi în stabilirea adevărului, din cauza controlului pe care aceştia îl exercitau asupra funcţionarilor din subordine şi a legăturilor pe care le aveau cu organele ierarhic superioare din sistem sau cu organele de control din cadrul sistemului, afirmă anchetatorii în comunicatul trimis presei.
Gheorghe Copos şi Nicolae Cristea vor fi judecaţi, alături de alte 3 persoane, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
COPOS TRIMIS ÎN JUDECATĂ
Fostul vicepremier este acuzat de evaziune fiscală
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 01:27
LIBERTATEA.ro
28 Mai, 01:20
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
21 Ianuarie, 07:34
27 Ianuarie, 08:32
19 Mai, 08:08
02 Iunie, 02:13
02 Iunie, 03:02
07 Iunie, 07:26
08 Iunie, 10:43
13 Septembrie, 05:46
18 Octombrie, 07:34
13 Decembrie, 08:09
Alte articole din JUSTIŢIE
25 Mai, 12:13
25 Mai, 12:16
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M