Copos nu scapă de dosare: Tribunalul Bucureşti va judeca în continuare Loteria II

Pe 20 mai, Tribunalul Bucureşti a decis să admită o excepţie invocată de avocaţii inculpaţilor din dosar şi să restituie dosarul la DNA, însă procurorii anticorupţie au atacat această decizie, la Curtea de Apel Bucureşti, care a judecat luni procesul, însă pronunţarea s-a amânat pentru joi.  Pe 29 decembrie 2008, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată pe cei trei - alături de alte zece persoane - fiind acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, după ce o societate a lui Copos a creat un prejudiciu de 600.000 de dolari Fondului Proprietăţii de Stat, informează NewsIn.

Fostul vicepremier Gheorghe Copos este acuzat de spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, conform DNA.

Camelia Voiculescu (fiica senatorului PC Dan Voiculescu - n.red.) este acuzată de folosire a unor informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă şi, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei.

Sorin Pantiş, fost ministru al Comunicaţiilor, este acuzat de folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, dezvăluirea de informaţii privilegiate şi recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informaţii.

Potrivit procurorilor, George Vodislav şi Mihai Stolojanu - în calitate de membri ai Comitetului Director al Sucursalei teritoriale Bucureşti a Fondului Proprietăţii de Stat şi Susanu Nicu-Romeo - expert în cadrul aceleiaşi sucursale, prin încălcarea prevederilor legale, având concursul fraudulos al expertului evaluator Ilie Precup, ce a indicat cu intenţie o valoare a acţiunilor societăţii diminuată de circa 6,8 ori faţă de valoarea comercială reală a acestora - au fundamentat şi aprobat, în şedinţa din 16 noiembrie 2000 a Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale Bucureşti, conversia ilegală în acţiuni a SC Fast Service Electronica SA Bucureşti, la un raport de conversie de 6,71 ori mai mic decât cel rezultat din luarea în calcul a valorii comerciale reale a acestora, a unei creanţe fictive în valoare de 5,5 miliarde de lei vechi a SC Ana Electronic SA Bucureşti.

Creanţa fictivă a fost generată în baza unor documente comerciale şi contabile întocmite în fals, de Ion Maxim - director general al SC Fast Service Electronica SA Bucureşti, Vasile Bontaş - director general al Ana Electronic SA şi Roza Giulio-Giuzepe - director economic al Ana Electronic SA.

Prin această modalitate s-a urmărit obţinerea frauduloasă de către Ana Electronic SA fără licitaţie publică, a unui pachet semnificativ (46,1274 %) din acţiunile SC Fast Service Electronica, pe calea conversiei acestei creanţe în acţiuni la un raport de 36.000 lei vechi/acţiune (1,43 USD / acţiune) deşi valoarea de piaţă a unei acţiuni era de minim 241.824 lei vechi/acţiune, adică  9,6 USD/ acţiune.

Mai mult, ca urmare a operaţiunii ilegale de conversie prin majorarea capitalului social cu valoarea creanţei fictive, s-a cauzat un prejudiciu în valoare totală de peste 18 miliarde de lei vechi, aproximativ 719.913 USD în dauna acţionarilor SC Fast Service Electronica de la momentul aprobării conversiei.

Prejudiciul a fost creat în dauna Fondului Proprietăţii de Stat (actualmente AVAS) - a cărui participaţie a fost diminuată valoric cu suma de 15,9 miliarde de lei vechi, adică aproximativ 632.285 USD şi a celorlalţi acţionari ai SC Fast Service Electronica - cinci persoane juridice şi 5.901 persoane fizice a căror participaţie a fost diminuată valoric cu suma de 2,2 miliarde de lei vechi, adică 87.708 USD.

Gheorghe Copos - în calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie al A.E., Roza Giulio-Giuzepe - în calitate de vicepreşedinte al Ana Electronic SA şi de administrator al SC "Rom Tur GM Impex" SRL Bucureşti, Vasile Bontaş - în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Ana Electronic SA şi Octavian Juncu - în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Ana Electronic SA - având sprijinul lui Neculai Ghinea şi Ion Filip, pentru a ascunde originea ilicită a titlurilor de participare la capitalul social al Fast Service Electronica, obţinute de Ana Electronic urmare a operaţiunii ilegale de conversie din anul 2000, au derulat, în perioada decembrie 2002 - decembrie 2004, operaţiuni de spălare de bani (plasarea, stratificarea şi, respectiv, integrarea titlurilor de participare) - operaţiuni în urma cărora au obţinut venituri ilicite în valoare totală de 237 miliarde de lei vechi, astfel: plasarea titlurilor de participare - s-a realizat prin preluarea de către Ana Electronic a celor 42 de imobile aflate în patrimoniul Fast Service Electronica, urmare a fuziunii dintre cele două societăţi la data de 23 decembrie 2002; stratificarea - s-a realizat prin operaţiuni de vânzare - revânzare şi transfer ulterior al sumelor obţinute din valorificarea imobilelor deţinute de societate - totalizând suma de peste 237 miliarde de lei vechi; integrarea - s-a realizat prin includerea în circuitul comercial (civil) legal a sumelor obţinute din vânzarea celor 40 de spaţii comerciale ale Fast Service Electronica.

"În realizarea aceluiaşi plan infracţional, în perioada 09 aprilie 2002 - 14 iunie 2004, inculpaţii Copos Gheorghe - în calitate de acţionar majoritar al SC"ANA Grup"SA Bucureşti (firmă ce deţine toate părţile sociale ale persoanei juridice afiliate Banwell Limited cu sediul în Nicosia, Cipru având o participaţie la SC "ANA Imep" SA Piteşti, judeţul Argeş, de 70,4394%) şi Roza Giulio-Giuzepe - în nume propriu, în calitate de administrator al SC "Rom Tur GM Impex" SRL Bucureşti, respectiv acţionar minoritar şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al SC"ANA Grup" SA Bucureşti au derulat concertat, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, activităţi de manipulare a pieţei de capital. În acest fel, s-a urmărit obţinerea unei participaţii de peste 90% la SC "ANA Imep" SA (tranzacţionată pe piaţa reglementată RASDAQ), care să le permită închiderea acesteia prin delistarea societăţii de la bursă.

Deoarece informaţia nu a fost publică, divulgarea acesteia era de natură să influenţeze preţul şi celelalte aspecte legate de tranzacţionarea acţiunilor emitentului în cauză (SC "ANA Imep" SA Piteşti), conform procurorilor.

"Activitatea infracţională descrisă mai sus s-a desfăşurat cu participarea frauduloasă a inculpaţilor Ghinea Niculaie, Pantiş Sorin şi Voiculescu Camelia-Rodica", se arată într-un comunicat al DNA remis, în luna decembrie 2008, agenţiei NewsIn.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru asigurător asupra caselor celor trimişi în judecată.

Faţă de Dan Voiculescu, Lazăr Mihai şi Adrian Cristea s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală.