Treizeci de cetăţeni români şi străini sunt cercetaţi de poliţişti pentru contrabandă şi evaziune fiscală, fiind acuzaţi că au reuşit să scoată ilegal din ţară peste 5 milioane de euro. Românii, turcii, iranienii şi chinezii colectau bani de la comercianţii unor engros-uri pe care le controlau şi îi trimiteau în Turcia cu ajutorul şoferilor unor firme de transport.

Poliţiştii au făcut 20 de descinderi în Bucureşti, la complexe comerciale, locuinţele suspecţilor şi la firmele de tursim folosite de aceştia. Au fost confiscaţi peste o sută de mii de euro şi 6 miliarde şi jumătate de lei, dar şi actele unor operaţiuni de import care nu figurau în contabilitate.

Şapte persoane au fost cercetate de procurori şi judecătorii au emis apoi pe numele lor mandate de arestare pe 29 de zile. Poliţiştii continuă cercetările pentru a descoperi destinaţia celor 5 milioane de euro, scoşi până acum de străinii cercetaţi.