Companiile elene spală bani provenind din trafic de droguri, arme şi oameni, relatează Sofia News Agency.
În parteneriat cu 10 companii bulgare paravan, societăţile elene au încheiat contracte false în valoare de sute de milioane de euro pe an, pentru a obţine ilegal deducerea TVA-ului.
Situaţia fraudei fiscale a fost discutată la începutul lui mai 2011 de către ministrul bulgar de interne Ţvetan Ţvetanov şi de ministrul elen pentru protecţia cetăţenilor, Christos Papoutsis. Potrivit Sofia News Agency, şi ancheta a fost lansată tot atunci.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M