Documentele trimise Oficiului de Prevenire a Spălării Banilor de către Banca Creditanstalt, referitoare la un conturile Danei Năstase au fost sustrase, au stabilit anchetatorii.

Ca urmare, procurorii vor începe urmărirea penală în dosarul în care se cercetează dispariţia unor sesizări bancare cu privire la conturile Danei Năstase.

Deocamdată procurorii vor cerceta lipsa documentelor, urmând să stabilească apoi persoana care se face vinovată de dispariţia lor.

Extinderea investigaţiilor va permite anchetatorilor să strângă mai multe probe, în baza cărora să poată stabili cine a săvârşit infracţiunea.

Un procuror al Parchetului General a constatat, la Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor, dispariţia unui dosar întocmit în 1999, cu referire la o depunere de 400.000 de euro în contul Danei Năstase.

Anterior, Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor sesizase Parchetul cu privire la dispariţia documentelor.

Anchetatorii vor stabili pe parcursul zilei de luni de ce acte au nevoie pentru a clarifica situaţia şi care vor fi primele persoane chemate la audieri.

De asemenea, parchetul va cere HVB o copie a sesizării trimise de Creditanstalt în 1999.

Anchetatorii nu exclud posibilitatea audierii Danei Năstase, însă acest lucru nu a fost decis până în prezent.