Potrivit rechizitoriului, un cetăţean iranian, liderul reţelei implicate în furt, ar fi urmat să primească banii printr-o filieră turcă şi să-i trimită mai departe.

În acest caz audierile au fost amânate, deoarece coordonatorul reţelei a cerut în instanţă un interpret de limbă persană.

La începutul lunii februarie, o angajată a sucursalei BRD din Craiova a fost acuzată de procurorii DIICOT din Timiş că şi-a însuşit ilegal suma de opt milioane de lei. Angajata ar fi transferat şi ridicat banii fără autorizare, prin utilizarea fără a drept a parolei de acces a directorului sucursalei bancare la care era angajată.