Procuratura din Roma anchetează 10 bănci în acest dosar, dintre care grupuri mari, precum Unicredit sau Intesa Sao Paolo, dar şi mai modeste, precum Banca del Fucino, fondată de principii Torlonia.
Justiţia italiană a descoperit că banca Vaticanului gestiona conturi în instituţii fără ca la titular să fie trecut numele unei persoane fizice sau juridice, numai sigla IOR, ceea ce poate reprezenta un paravan care ascunde operaţiuni de spălare de bani. Într-unul dintre aceste conturi, deschis la Unicredit şi descoperit în 2008, au fost transferaţi circa 180 de milioane de euro în decurs de doi ani.
"Ipoteza anchetatorilor este că persoane care au domiciliul fiscal în Italia au folosit şi folosesc IOR ca pe un paravan pentru a ascunde diferite infracţiuni, de la fraudă la evaziune fiscală", apreciază procurorul adjunct Nello Rossi şi parlamentarul Stefano Rocco Fava .
Când Parchetul italian a cerut numele titularilor conturilor, cele oferite nu s-au confirmat, ceea ce înseamnă că au fost încălcate legile împotriva spălării de bani.
Autorităţile italiene nu pot să intervină împotriva IOR, pentru că aceasta beneficiază de extrateritorialitatea acordată Vaticanului şi nu este obligată să respecte normele financiare în vigoare în Italia.
Banca Vaticanului, suspectată de spălare de bani
PUBLICAT
Marţi, 1 Iunie 2010 09:57
ACTUALIZAT
Marţi, 1 Iunie 2010 09:57
SURSA
REALITATEA.NET
AUTOR
Laura Cernahoschi
Justiţia italiană suspectează Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spălare de bani, relatează La Repubblica.
Vatican / FOTO: Alamy
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
27 Mai, 01:39
LIBERTATEA.ro
27 Mai, 01:36
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
07 Martie, 13:04
12 Martie, 13:16
21 Iunie, 20:54
Alte articole din EUROPA
25 Mai, 11:59
25 Mai, 10:41
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M