Serviciul Secret American investighează un caz care pare a fi cea mai mare fraudă din toate timpurile împotriva sistemului bancar din SUA. Sustragerea de fonduri se realizează din străinătate, iar prima dintre ţările în care se presupune că acţionează reţeaua de hoţi este Bulgaria.
Autorii infracţiunilor acţionează, de asemenea, în Canada şi Turcia. Hoţii aplică un procedeu simplu: fură codul PIN al unor cărţi de debit şi devalizează conturile.
Hoţii au vizat unele dintre cele mai mari bănci din Statele Unite. Milioane de dolari au dispărut de pe carduri, iar panica s-a propagat rapid printre clienţi. Mii de posesori de carduri au refuzat în ultima vreme să mai efectueze retrageri de la bancomatele din străinătate.
Secret Service a declanşat deja o anchetă în acest caz în Bulgaria, ţară în care au acţionat, în ultimii ani, zeci de reţele de contrabandă şi fraudă. Autorităţile de la Sofia nu au făcut până acum nici o precizare cu privire la veridicitatea acuzaţiilor, pe motiv că ancheta este în plină derulare.
În privinţa modului de operare, Secret Service crede că PIN-urile cardurilor au fost obţinute printr-un lanţ de magazine cu ajutorul unui dispozitiv care avea rolul de a stoca respectivele coduri, o dată ce acestea erau introduse de către posesorii lor pentru a achita mărfurile cumpărate.
Ancheta în acest caz aruncă din nou o nouă lumină negativă asupra mediului economic şi de afaceri din Bulgaria, care are oricum un renume foarte prost din cauza criminalităţii organizate şi a corupţiei.
AMERICANI, FERIŢI CARDUL!
Mafia bulgară, implicată într-o uriaşă fraudă bancară
LIBERTATEA.RO
LIBERTATEA.ro
25 Mai, 20:24
LIBERTATEA.ro
25 Mai, 23:05
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
09 Noiembrie, 13:39
25 Noiembrie, 17:42
Alte articole din EXTERN
25 Mai, 16:39
26 Mai, 14:42
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M