Potrivit sursei citate, Ruxandra Maria Stegaru a fost trimisă în judecată în calitate de administrator al SC SQRW Development (România) SRL şi asociat al SC Fondamento Forte SRL şi SC Patagonia Invest SRL. În rechizitoriul întocmit, procurorii susţin că, în cursul anului 2004, Ruxandra Maria Stegaru, în calitate de administrator al SC SQRW Development (România) SRL a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 15.632.173 de lei (echivalentul a aproximativ 3.859.795 de euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Prejudiciul a fost creat, spun anchetatorii, prin două modalităţi succesive, respectiv vânzarea unor terenuri la preţ subevaluat către celelalte două firme controlate de femeie (SC Fondamento Forte SRL şi SC Patagonia Invest SRL) şi vânzarea părţilor sociale ale aceloraşi societăţi către o firmă ce activează în domeniul imobiliar, beneficiarul final şi real al terenurilor.
Concret, în vederea ascunderii sursei impozabile, Stegaru a simulat o operaţiune de vânzare de la SC SQRW Development SRL către celelalte două firme controlate a 67 de terenuri cu o suprafaţă totală de 43,24 ha amplasate în zona Băneasa la un preţ subevaluat de trei ori. În continuare, pentru ca beneficiarul real să devină proprietarul terenurilor, femeia a vândut părţile sociale ale firmelor care achiziţionaseră terenurile către această societate cu preţul real al terenurilor şi nu la valoarea acţiunilor cedate.
Totodată, Stegaru a ascuns adevărata provenienţă a veniturilor realizate în acest mod prin operaţiuni juridice şi comerciale de micşorare sau majorare de capital social şi cesiune de părţi sociale ale firmelor la care era administrator sau asociat.
De asemenea, procurorii anticorupţie au descoperit că, în cursul anilor 2005 - 2007, Ruxandra Stegaru a făcut 34 de tranzacţii imobiliare reprezentând vânzarea unor terenuri intravilane, vânzările repetate fiind efectuate în calitate de persoană fizică în scopul de a nu achita TVA de 1.005.546 de lei (aproximativ 288.122 de euro).
ANAF s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 16.823.946 de lei.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând Ruxandrei Stegaru, respectiv sume de bani, apartamente şi terenuri. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M