39 de persoane au fost condamnate de un tribunal federal american într-un caz de spălare de bani cu ramificaţii internaţionale.

Unul dintre cei condamnaţi a fost acuzat de finanţarea unei reţele teroriste. Cei mai mulţi dintre suspecţi erau originari din Pakistan. Operaţiunea de supraveghere a suspecţilor s-a desfăşurat timp de patru ani, în Statele Unite, Belgia, Canada şi Spania.

Potrivit dosarului, agenţi sub acoperire s-au infiltrat în reţea. Sistemul utilizat pentru transferul sumelor de bani prin intermediul băncilor era perfect legal şi a fost nevoie de eforturi suplimentare din partea autorităţilor pentru a le depista.