Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au efectuat 22 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiilor Bucureşti, Slobozia, Oneşti şi a judeţelor Ilfov, Botoşani şi Prahova, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Şerban Alexandru Daniel, Petrescu Marian Ionel, Ghiţă Corneluş Nelu, împreună cu Neagoe Nicoleta Georgeta şi Nedelcu Valentin s-au folosit de documente false şi au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit. Prejudiciul produs depăşeşte suma de 3.000.000 lei.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 15 persoane în vederea audierii.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M