Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013 — 2014, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au dispus înregistrarea în evidență a unor facturi fictive, emise de societăți tip "fantomă", care atestă, în mod nereal, achiziția unor bunuri sau servicii de la societățile emitente ale documentelor justificative, în baza cărora firma a beneficiat de avantaje fiscale ilicite, constând în deducerea frauduloasă a TVA-ului și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.
"Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 10.000.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 20.000.000 lei", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) remis joi Agerpres.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
"În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 19 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere", se arată în comunicat.
Acțiunea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București.
