Unsprezece bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 29 şi 58 de ani au fost chemaţi în faţa tribunalului corecţional din Versailles, pentru înfiinţarea clandestină a mai multor societăţi de închirieri de autovehicule în regiunea pariziană între 2000 şi 2005, informează Le Parisien.
Grupul este de asemenea suspectat că ar fi creat un sistem de spălare a banilor prin contractarea de credite la mai multe bănci din regiune, suma ridicându-se la trei milioane de euro.
Românii au fost depistaţi după ce, în 2003, jandarmii au controlat un autovehicul Mercedes al cărui şofer nu a prezentat actele maşinii, afirmînd că autovehiculul aparţine unei societăţi de închirieri. La sediul firmei nu a fost însă găsit niciun act al Mercedesului.
Încă de la primele investigaţii s-a descoperit că fuseseră create 18 societăţi, prin care românii revindeau autovehicule închiriate. Firmele activau o perioadă forte scurtă de timp şi schimbau adresele foarte des. La momentul începerii anchetei poliţiei franceze, şapte astfel de societăţi erau încă în funcţiune. Niciuna a plătit contribuţii la fisc sau la sistemul de asigurări sociale.
Reţeaua a apelat şi la un consultant finaciar, pentru a obţine credite imobiliare. Un cuplu implicat în afacere a contractat un credit de 312.000 de euro, pentru care plătea cash, câte 2000 de euro în fiecare lună, bani obţinuţi din vânzarea de maşini.
În mare parte faptele au fost recunoscute de către grupul de români, mai scrie publicaţia franceză.
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M