Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
Erdem Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență;
Ekber Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență;
Ekrem Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat instigare la evaziune fiscală, delapidare și instigare la fals în evidențele contabile oficiale;
Ozgur Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă calificată, delapidare și participație improprie la sălare de bani;
Yildirim A. E. Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare și complicitate la cumpărare de influență;
Cagdas Kisioglu, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțioan organizat, complicitate la evaziune fiscală și complicitate la delapidare.
Luminița Burciu, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și fals în evidențele contabile oficiale;
Emilia Dobrin, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani și fals în evidențele contabile;
Elena David, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani și fals în evidențele contabile oficiale:
Nuța Buzoianu, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală , complicitate la delapidare și fals în evidențele contabile oficiale;
Jenica Prusac, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare și fals în evidențele contabile oficiale;
Eugen Holban, pentru infracțiuni de trafic de influenă.
Procurorii arată că inculpații Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit, Ozgur Ali Merkit, împreună cu inculpatele Emilia Dobrin, Elena David și inculpații Ekrem Ali Merkit, Jenica Prusac și Nuța Buzoianu, sprijiniţi de inculpaţii Yildirim Merkit și Cagdas Kisioglu, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanţul de achiziţie de cereale, prelucrare /procesare a acestora si de vânzare a derivatelor si produselor finite astfel obţinute (faina, tarata si produse de panificaţie), fără înregistrarea operaţiunilor si veniturilor realizate in evidentele contabile.
Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit și Ozgur Ali Merkit au coordonat, în fapt, activitatea economică și comercială a SC Delsan Prod SRL Buzău și SC Zeni Pan SRL Urziceni, Emilia Dobrin și Elena David fiind contabilele primei societăți comerciale. Totodată Ekrem Ali Merkit a coordonat SC Edera Impex SRL Brăila și SC Eda Impex Com SRL Brăila, iar Jenica Prusac și Nuța Buzoianu au întocmit documentele de evidență primară la SC Edera Impex SRL Brăila, și, în cazul celei de-a doua inculpată, la SC Eda Impex Com SRL Brăila.
Activitatea infracţională s-a concretizat în achiziţia de grâu fără documente justificative. Ca procedee practice, se foloseau aceleaşi avize de însoţire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoţire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi şoferilor in trafic de către organele de politie. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziţie emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar in cazul în care şoferii nu erau opriţi pe traseu, borderoul era restituit furnizorului şi marfa transportata nu era înregistrată.
Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidenţă contabilă de către SC Delsan Prod SRL Buzău, era procesat la Moara din comuna Ulmeni în beneficiul SC Zeni Pan SRL Urziceni, care funcţiona în fapt tot în municipiul Buzău, având acelaşi sediu cu SC Delsan Prod SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiaşi inculpaţi.
Produsele rezultate în împrejurările menţionate nu erau înregistrate în fişele de magazie ale societăţilor incriminate, fiind comercializate în două modalităţi :
- prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vânduta (procedeu utilizat mai ales în cazul derivatelor livrate cu preponderenţă către SC Burciu Luminita SNC Buzău ) ;
- prin întocmirea de evidenţe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC Delsan Prod SRL și SC Zeni Pan SRL Urziceni, către diferiţi beneficiari din domeniul morăritului şi panificaţiei din municipiul Bucureşti si judeţul Ilfov (circa 20 de beneficiari).
În acest ultim caz, exemplarul de evidenţă primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpaţii Ekber Ali Merkit și Ozgur Ali Merkit, ori de către persoanele desemnate de aceştia, cu ştiinţa inculpatului Erdem Ali Merkit.
Acelaşi procedeu de întocmire de evidenţă contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenţi economici evidenţiaţi mai sus şi la livrarea de făină către unităţile proprii de productie, tip brutărie ale SC Edera Impex SRL Brăila şi SC Eda Impex Com SRL Brăila, produsele de panificaţie astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condiţiile în care faina eliberata pentru producţie nu era înregistrata în fişele de magazie.
Prin activitatea infracţionala s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307, 36 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Erdem Ali Merkit şi-a însuşit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD si 61.395 lei din activitatea infracţională şi a dispus transmiterea acestora către alte persoane (conaţionali) din Turcia, Germania si Suedia de pe numele unor salariaţi ai SC Delsan Prod SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
În cauză au fost extinse cercetările penale şi pentru infracţiunile de trafic de influenţă şi cumpărare de influenta, reţinându-se prin rechizitoriu că inculpaţii Erdem Ali Merkit si Ekber Ali Merkit au remis la 05 iulie 2013 suma de 10.000 euro (5.000 euro fiecare) pretinsă de inculpatul Eugen Holbanu la data de 04 iulie 2013 pentru ca acesta să intervină la prefectul judeţului Buzău (care urma să primească suma de 3.000 euro) şi la conducerea D.S.V.S.A Bucureşti (unde urma sa se remită suma de 5.000 euro) pentru ca aceşti funcţionari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC Delsan Prod SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficienţe de natură igienico-sanitară .
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Buzău .
În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în valoare de 2.628.515 euro şi 825.636 lei, în vederea recuperării prejudiciului.
