Peste 1,8 miliarde de euro din conturi bancare au fost blocaţi de autorităţile spaniole, după investigaţiile derulate la mai multe bănci din peninsula iberică. Poliţia cercetează o posibilă fraudă fiscală de proporţii.
O filială a unei bănci portugheze este bănuită că a creat fictiv mai multe societăţi pentru a ascunde originea şi apartenenţa unor importante sume de bani depuse de non-rezidenţi în Spania.
Operaţiunea autorităţilor a vizat filialele a două bănci şi a unei companii de asigurări, prin intermediul cărora banii erau transferaţi în alte conturi din străinătate şi, după mai multe tranzacţii fictive, se întorceau în conturile din Spania.
1,8 miliarde de euro, blocaţi de autorităţile spaniole
Acelaşi subiect pe REALITATEA.NET
15 Iulie, 06:19
10 August, 10:16
23 Ianuarie, 09:10
Alte articole din EXTERN
17 Mai, 00:30
16 Mai, 19:48
Strategy & Technology PUBLYO
Marketing & Sales Q2M