Peste 1,8 miliarde de euro din conturi bancare au fost blocaţi de autorităţile spaniole, după investigaţiile derulate la mai multe bănci din peninsula iberică. Poliţia cercetează o posibilă fraudă fiscală de proporţii.

O filială a unei bănci portugheze este bănuită că a creat fictiv mai multe societăţi pentru a ascunde originea şi apartenenţa unor importante sume de bani depuse de non-rezidenţi în Spania.

Operaţiunea autorităţilor a vizat filialele a două bănci şi a unei companii de asigurări, prin intermediul cărora banii erau transferaţi în alte conturi din străinătate şi, după mai multe tranzacţii fictive, se întorceau în conturile din Spania.